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农行东港支行成功避免客户80余万元大额资金损失

舟山群岛新区金融理财网 2019-04-10 15:45:00
  近期,一位老年客户在他人陪同下来到农行东港支行,要将大笔现金汇入一家名为纵横天下商业保理(深圳)有限公司的账户,当柜员询问客户汇款原因、是否认识对方时,客户却含含糊糊,闪烁其词,这引起了柜员的高度警觉。随后大堂经理将客户引导至一旁细细询问事情原由,凭借多年的工作经验和职业素养,大堂经理认为此家公司有非法集资嫌疑,便劝阻了客户的汇款举动。
  3月8日下午,该行大堂经理发现又有一位年过七旬的客户在他人陪同下前来汇款,收款方也是纵横天下商业保理(深圳)有限公司,为防止客户资金遭遇损失,大堂经理与现场工作人员极力劝阻客户终止汇款,但客户却执意要将82万汇入对方账户。在多次劝说无果的情况下,该行大堂经理及时联系普陀公安分局东港派出所,在公安民警的协助下,与该客户家人联系沟通,最终制止了客户将资金汇入可疑账户,成功避免客户资金遭受损失。