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        2013年十大经济案件公布 泛鑫外逃女高管案在列

        来源:青岛财经 2014-02-17 10:17 字号:T T

          公安部13日向社会公布了2013年十大经济犯罪案件。据悉,2013年,全国公安机关严厉打击各类严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的经济犯罪活动,共破获各类经济犯罪案件14.98万起,挽回经济损失达492.6亿元。

          这十大案件如下:

          破获葛兰素史克涉嫌严重经济犯罪案

          2013年,公安部根据工作发现的线索,组织侦办葛兰素史克(中国)投资有限公司涉嫌经济犯罪案件。据悉,为达到打开药品销售渠道、提高药品售价等目的,葛兰素史克中国公司涉嫌向政府部门个别官员、少数医药行业协会和基金会、医院、医生行贿。

          目前,案件正在进一步侦办中。

          侦破系列金融从业人员债券犯罪案

          2013年,公安部发现部分商业银行或非银行金融机构债券交易部门从业人员,利用审批、交易债券的职务便利,将利益输送到丙类户公司后,再通过转账、提现等方式在各利益主体之间分配,最终造成相关商业银行或非金融机构的收益损失。

          经侦查,公安机关相继抓获中信证券股份有限公司固定收益部总经理杨某、辽宁农村信用联合社资金运营中心总经理李某某和副总经理曲某某、中银国际证券有限公司定期收益部原交易员沈某某、齐鲁银行金融市场部副总经理徐某某、万家基金管理有限公司固定收益部总经理助理邹某等多名犯罪嫌疑人,查明非法获利1亿余元。

          目前,人民银行、财政部、证监会、银监会正相继出台一系列措施,堵塞管理漏洞、强化监督措施。

          “云端行动”重拳打击涉网假药犯罪

          2013年7月,公安部部署开展代号“云端行动”的打击利用互联网非法经营药品、制售假药犯罪专项行动,组织全国29个省区市公安机关集中破案,共打掉犯罪团伙400多个,关停违法网站、网店140多家,抓获犯罪嫌疑人1300多名。

          行动共缴获假冒的“易瑞沙”、“拜糖平”、“心脑康”、“保婴丹”、“柴胡口服液”、“利巴韦林注射液”等药品3亿余粒,扣押造假原料9吨多,涉案价值22亿余元。

          广东深圳“7·18”特大虚开骗税案

          2013年3月,广东省深圳市公安局根据税务机关移交的线索,立案侦查“7·18”骗取出口退税案。

          6月19日,公安部部署广东、福建、江苏等涉案地公安机关同时开展收网行动,成功打掉了以张某、薛某某、谢某某、卓某某为首的4个特大骗税团伙,捣毁窝点26个,查扣作案电脑25台,查获近百家涉案企业的各类票证超过5吨,挽回经济损失1亿余元。

          两岸携手破获涉台传销大案

          2013年8月、12月,广西公安机关联手台湾执法部门两次开展收网行动,破获一起台湾籍犯罪嫌疑人诱骗台湾民众到广西参与传销的案件,抓获温某某、陈某某为首的台湾犯罪嫌疑人126名。

          经查,自2011年以来,温某某、陈某某等人以旅游、考察房地产开发等为幌子,以“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”等为噱头,诱使数千名台湾民众参加传销违法犯罪活动。

          侦破十年来首个特大伪造货币胶片版源案

          为全链条打击假币犯罪,公安部于2012年开展代号“8·03”的专案侦查,逐步掌握了假币胶片版源的重大线索。

          2013年1月22日,广东揭阳、汕头、汕尾三地公安机关同步开展收网行动,成功侦破10年来首个假币胶片版源案,捣毁2个特大伪造人民币犯罪团伙和2个伪造货币窝点,缴获成品、半成品假人民币2.1亿元。

          摧毁广东伪造银行卡犯罪团伙

          经过4个月的缜密侦查,2013年12月24日,公安部指导广东省公安厅组织8个地市公安机关联合开展打击伪造信用卡犯罪“海燕1112”专案收网行动,打掉一个以广东电白县籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络,抓获犯罪嫌疑人数十名。

          国际合作抓获涉嫌经济犯罪重大逃犯陈怡

          2013年8月,上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡涉嫌经济犯罪并潜逃斐济。公安部立即展开境外缉捕,通过国际执法合作渠道与斐济执法部门开展密切合作,并派出工作组赴斐济开展缉捕工作。

          在斐济执法部门及中国驻斐济使馆大力支持配合下,工作组成功抓获陈怡,并于8月19日晚将陈押解回国。

          侦破近年来涉案金额最高的逃汇案

          2013年7月,上海市公安局成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案,抓获主要犯罪嫌疑人王某,涉案金额约18亿元人民币,冻结涉案资金8.7亿余元。

          经查,2012年8月以来,王某为赚取人民币定期存款利息收入与外汇贷款资金成本之间的差价,在香港注册成立多家离岸公司,虚构转口贸易背景,并以支付保证金、银票质押、房产抵押及信用担保等方式,向多家商业银行提供虚假材料,反复套取外汇融资资金。

          招商基金“老鼠仓”案

          2013年,公安部组织立案侦办招商基金总经理助理杨某等人“老鼠仓”案。经查,2009年初,杨某与吴某某共谋,利用吴某某女儿的账户为吴某某炒股牟利,非法获利159万元。

          为掩盖犯罪事实,杨某将该账户交由张某操作。从2009年5月至2011年6月,杨某、吴某某、张某等人合谋利用8个证券账户合计买入涉案股票金额3.65亿元,非法获利达3186万元。

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